Kabahat gelirlerinin önlenmesi emeliyle hukuksal bireylerde de uzaktan kimlik tespiti yapılabilecek

Ticaret siciline kayıtlı hukukî bireylerle daima iş münasebeti tesisinde müşteri kimliğinin doğrulanması maksadıyla uzaktan kimlik tespiti prosedürleri kullanılabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan, Cürüm Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Önlemler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, cürüm gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi maksadıyla yükümlüler ve yükümlülüklere ahengin kontrolü, gümrük yönetimine açıklama yapılması ve öteki önlemlere ait metot ve temelleri düzenliyor.

Düzenlemeyle yönetmeliğin gerçek şahıslarda uzaktan kimlik tespitine ait hususuna, ticaret siciline kayıtlı hukukî şahıslar de dahil edildi.

Buna nazaran, yükümlünün asli faaliyet alanı ile ilgili mevzuatta müşteri ile yüz yüze gelinmeksizin kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek sistemlerle mukavele kurulmasına cevaz verilmiş olması halinde, gerçek kişi yahut ticaret siciline kayıtlı hukuksal şahıslarla daima iş bağlantısı tesisinde müşteri kimliğinin doğrulanması gayesiyle uzaktan kimlik tespiti prosedürleri kullanılabilecek. Bakanlık, uzaktan kimlik tespitinde müşteriye ait temeller, uygulanacak metotlar ve müşterinin tanınması kapsamındaki başka önlemler ile uzaktan kimlik tespiti yapılabilecek öbür süreç çeşitlerini yükümlüler prestijiyle belirlemeye yetkili olacak.