MASAK’a 2022’de kuşkulu süreç bildirimi 425 bini aştı

Mali Hataları Araştırma Konseyine (MASAK) geçen yıl intikal eden kuşkulu süreç bildirimi sayısı 425 bin 322 olurken, bildirimlerde çoğunlukla vergi kaçakçılığı ve vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma üzere kabahatlerden şüphelenildiği tespit edildi.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı bilgilerinden yaptığı derlemeye nazaran MASAK, cürüm gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında bilgi toplama, toplanan bilgileri tahlil etme, kıymetlendirme, araştırma ve inceleme yapma, elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletme misyonlarını titizlikle yürütüyor.

MASAK’a 2022 yılında toplam 482 bin 120 kişi hakkında 439 bin 815 bildirim gelirken, kelam konusu bildirimlerin 425 bin 322’sini kuşkulu süreç bildirimleri, 13 bin 817’sini adli/kolluk araştırma talepleri, 676’sını ise öteki ihbarlar oluşturdu.

Geçen yıl kuşkulu süreç bildirimlerinin büyük çoğunluğu elektronik ortamda alınırken, bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları en fazla kuşkulu süreç bildirimi gönderen yükümlüler oldu.

Finansal kuruluşlar ve başka yükümlülerce 2022 yılında gönderilen kuşkulu süreç bildirimlerinde çoğunlukla vergi kaçakçılığı ve vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma ile diğeri hesabına süreç yapıldığının beyan edilmemesi kabahatlerinden şüphelenildiği görüldü.

Münferit ve programlı yükümlülüklere ahenk kontrolleri kapsamında 441 yükümlü denetlendi ve 2022 yılında son 5 yıl içerisindeki en yüksek sayıya ulaşıldı. Geçen yıl içerisinde gerçekleştirilen yükümlülük kontrolleri sonucunda, 105 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesildi.

MASAK 56 bin 819 kişiyi araştırdı

Öte yandan, 2022 yılı içerisinde 7 bin 139 tahlil evrakı sonuçlandırılırken, bu tahliller esnasında 56 bin 819 kişi araştırıldı, 4 bin 940 rapor ve bilgi notu hazırlandı. Rapor ve bilgi notlarıyla toplam 31 bin 650 kişi hakkında elde edilen bilgi ve bulgular hatayla uğraş eden isimli yahut kolluk makamlarına ve bunların yanında bahisle ilgili inceleme yahut denetleme yapmaya yetkili olan öteki idari kurum ve kuruluşlara gönderildi.

Yasa dışı bahis oynatma cürmü ile ilgili olarak da toplam 346 tahlil evrakı sonuçlandırıldı ve bu belgeler kapsamında 17 bin 37 kişi hakkında istihbarat toplama ve tahlil çalışmaları yürütüldü. Çalışmalar sonucunda 303 tahlil raporu ve bilgi notu ile 49 “Suçtan Elde Edilen Kıymet Raporu” düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma cürümlerinin tespitinde yararlanılmak üzere ilgili savcılıklara yahut Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Kabahatler ile Gayret Daire Başkanlığına gönderildi.

Analiz ve kıymetlendirme çalışmaları sonucunda 395 kişi, aklama hatası incelemeleri sonucunda ise 101 kişi olmak üzere toplam 496 kişi hakkında hata duyurusunda bulunuldu.

Geçen yıl 96 farklı ülke mali istihbarat üniteleri toplam 711 defa bilgi talebinde bulundu, 47 farklı ülke mali istihbarat ünitesinden toplam 82 kere bilgi talebi geldi. Bununla birlikte, tıpkı devirde içerisinde 44 farklı ülke mali istihbarat ünitesi, talebe bağlı olmaksızın toplamda 219 defa finansal istihbari bilgi paylaşımında bulundu.

MASAK’ın faaliyetleri için 2022 yılında 24 milyon 686 bin lira bütçe ayrılırken, bu yıl için kelam konusu meblağ 49 milyon 461 bin liraya çıkarıldı. Kelam konusu faaliyetlerin sürdürülmesi için 2024 yılında 59 milyon 399 bin lira, 2025 yılı için de 67 milyon 877 bin lira harcanması öngörüldü.